500 करोड़ का GST महाघोटाला: फर्जी फर्मों के जाल में उलझी सरकार, STF ने 8 आरोपियों को दबोचा

500 करोड़ से ज्यादा GST घोटाले का पर्दाफाश, अंतरराज्यीय फर्जी फर्म गिरोह के 8 आरोपी गिरफ्तार

मेरठ। उत्तर प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े GST फर्जीवाड़ों में से एक का खुलासा हुआ है। फर्जी फर्मों, कूटरचित इनवॉइस और ई-वे बिल के जरिए सरकार को 500 करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व क्षति पहुंचाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी कार्रवाई 26 दिसंबर 2025 को एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ द्वारा की गई।

फर्जी फर्मों से चलता था करोड़ों का खेल

जांच में सामने आया कि आरोपी विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बोगस फर्मों का पंजीकरण कराते थे। इन फर्जी फर्मों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का अवैध लाभ वास्तविक व्यापारियों को बेचा जाता था। इसके लिए कूटरचित सेल्स इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार कर उन्हें GST पोर्टल पर अपलोड किया जाता था।

देशभर में फैला था नेटवर्क

गिरोह का नेटवर्क केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और असम समेत कई राज्यों में फर्जी फर्में पंजीकृत कर रखी गई थीं।
जांच में यह भी सामने आया कि आगरा में पंजीकृत एक ही फर्म से करीब 137 करोड़ रुपये की GST चोरी की गई।

कौन हैं गिरफ्तार आरोपी

पुलिस ने जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें दिलशाद मलिक, रमेश पटेल, अंकुर तिवारी, स्वतंत्र कुमार तिवारी, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद सोहेल, जावेद मलिक और इकरामुद्दीन शामिल हैं। पूछताछ में सभी की भूमिका फर्जी बिलिंग और बैंक ट्रांजेक्शन में सामने आई है।

छापेमारी में क्या-क्या हुआ बरामद

एसटीएफ की कार्रवाई में भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है, जिसमें शामिल हैं—

• 90 से अधिक फर्जी फर्मों की मुहरें
• 18 मोबाइल फोन और 3 लैपटॉप
• 54 चेकबुक व 54 डेबिट/क्रेडिट कार्ड
• पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज
• 4 वाहन और 3.37 लाख रुपये नकद

मोबाइल और बैंक ट्रांजेक्शन बने अहम सबूत

आरोपियों के मोबाइल फोन से 50 से अधिक ई-मेल आईडी, GST लॉगिन डिटेल्स और बैंक ट्रांजेक्शन के पुख्ता सबूत मिले हैं। इन्हीं के आधार पर प्रारंभिक जांच में 500 करोड़ से अधिक की GST चोरी की पुष्टि हुई है।

आगे भी जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों को संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले में और भी नाम सामने आने की संभावना है और जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है।

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